Организация делопроизводства

Протоколы

Смотреть часть: 1
/ 2
/ 3

В протоколах заседаний совета директоров указывают фамилии присутствующих членов совета, независимо от их количества.

Повестка дня содержит вопросы, вынесенные на обсуждение. Каждый пункт повестки дня нумеруется, записывается с новой строки и отвечает на вопрос "о чем?", например:

1. Об итогах работы предприятия за первое полугодие 1998 г.

Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих пунктам повестки дня. Текст каждого раздела строится по схеме:

СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ).

После двоеточия на следующей строке с абзаца пишутся фамилии и инициалы выступавших и через тире - краткое изложение текста выступления.

Если после выступления или в ходе обсуждения задавались вопросы, они должны быть зафиксированы в протоколе вместе с ответами. Записи делаются в краткой, лаконичной форме.

Постановление (решение) указывается в протоколе полностью, так как является наиболее важной его частью. Текст постановления строится по образцу распорядительной части приказа (рис. 2).

Протокол подписывается председателем и секретарем. Протоколы Правления акционерного общества или совета директоров должны быть подписаны всеми присутствовавшими на заседании.

К протоколу подшиваются представленные на рассмотрение материалы: справки, доклады, проекты и т. п., которые оформляются как приложения.

ОАО “РЕАЛ-КОНТРАКТ”

ПРОТОКОЛ

19.01.98 № 1

Общего собрания акционеров

Председатель: Серов А.Р.

Секретарь: Розова И.В.

Присутствовали: акционеры ОАО “РЕАЛ-КОНТРАКТ” (что составляет 95% голосов, см. приложение 1 “Список присутствующих акционеров”).

Повестка дня :

Об увеличении уставного капитала ОАО “Реал - контракт” .Докладчик - Президент ОАО “РЕАЛ-КОНТРАКТ”

СЛУШАЛИ:

Александров И.В. – краткое изложение содержания выступления

ВЫСТУПИЛИ: Формирование капиталистической экономики

Караев И.С. – поддержал предложение об увеличении уставного капитала общества.

Яров М.А. – предложил перенести время проведения годового отчета Правления с января на февраль после проведения аудиторской проверки.

РЕШИЛИ: Предмет и структура религиоведения

1. Увеличить уставной капитал общества на 240 000 (двести сорок тысяч) рублей.

2. Утвердить представленный Правлением общества проспект эмиссии акций.

3. Внести изменения в Устав ОАО “Реал – контракт ” в части увеличения уставного капитала до 680 000 (шестисот восьмидесяти тысяч) руб. (Отв. Шувалов М.И.)

4. Годовое собрание акционеров проводить в первых числах февраля после аудиторской проверки.(Отв. Александров И.В.)

В голосовании приняли участие 72 акционера. Решения приняты единогласно.

Председатель Подпись А.Р. Серов

Секретарь Подпись И.В. Розова

Организация делопроизводства

Протоколы

Общего собрания акционеров

Александров И.В. – краткое изложение содержания выступления

Меню